湖南发展集团股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议通知于2024年12月20日以电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于2024年12月27日以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议董事人数为5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股子公司减少注册资本的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
详见同日披露的《关于控股子公司减少注册资本的公告》（公告编号：
2024-064）。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过。
2、审议通过《关于修订<公司高级管理人员薪酬管理办法><公司高级管理人员绩效考核管理办法>的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。此议案获得通过。董事刘志刚先生兼任公司高级管理人员，为本议案利益相关人，回避表决。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会战略委员会及提名、薪酬与考核委员会审议的证明文件。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2024年12月27日