证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-064
湖南发展集团股份有限公司关于控股子公司减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减资事项概述
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”） 持有控股子公司湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司（以下简称“蟒电公司”）90%股权。为优化资本结构，提升资金使用效率，经蟒电公司各方股东商议，拟将蟒电公司注册资本由人民币279,774,746.16元减少至33,000,000.00元，两方股东同比例减资，其中：公司认缴出资额将由人民币251,797,271.55元减少至29,700,000.00元，持股比例仍为90%；芷江侗族自治县水利水电开发有限责任公司（以下简称“芷江水利”）认缴出资额将由人民币27,977,474.61元减少至3,300,000.00元，持股比例仍为10% 。
公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案》，并授权公司经营层办理本次蟒电公司减少注册资本相关全部事宜。表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次控股子公司减少注册资本事项属于董事会决策权限，无需提交至股东大会审议。本次控股子公司减少注册资本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、减资对象其他股东的情况介绍
（一）芷江水利基本信息
| 名称 | 芷江侗族自治县水利水电开发有限责任公司 |
| 类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 住所 | 芷江镇北正街36号 |
| 法定代表人 | 徐媛媛 |
| 注册资本 | 345万人民币 |
| 统一社会信用代码 | 9143122818932602X6 |
| 股权结构 | 芷江侗族自治县国有资产事务中心持股100% |
| 经营范围 | 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；水力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；住宅水电安装维护服务；电气设备修理；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 成立日期 | 2000年05月18日 |
| 其他情况 | 非失信被执行人 |
备注：上述信息来源于国家企业信息公示系统和中国执行信息公开网。
（二）关联关系说明
芷江水利与公司不存在关联关系。
三、减资对象情况
（一）基本信息
| 名称 | 湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司 |
| 类型 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 芷江县蟒塘溪库区西岸 |
| 法定代表人 | 文辉松 |
| 注册资本 | 27977.474616万人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91431228189325983P |
| 股权结构 | 公司持股90%，芷江水利持股10% |
| 经营范围 | 水利水电开发、经营 |
| 成立日期 | 1997年05月29日 |
| 其他情况 | 非失信被执行人 |
备注：上述信息来源于国家企业信息公示系统和中国执行信息公开网。
（二）财务状况
单位：元
| 项目 | 2024年06月30日 （未经审计） | 2023年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 568,557,491.44 | 546,668,925.24 |
| 负债总额 | 10,403,223.84 | 10,230,884.22 |
| 所有者权益 | 558,154,267.60 | 536,438,041.02 |
| 项目 | 2024年01-06月 （未经审计） | 2023年01-12月 （经审计） |
| 营业收入 | 39,208,474.65 | 44,726,610.87 |
| 净利润 | 21,495,407.07 | 286,916.18 |
四、本次减资具体情况
（一）减资前后出资结构
单位：元
| 股东名称 | 减资前 | 减资后 | ||||
| 认缴出资 | 实缴出资 | 股权比例 | 认缴出资 | 实缴出资 | 股权比例 | |
| 湖南发展集团股份有限公司 | 251,797,271.55 | 251,797,271.55 | 90.00% | 29,700,000.00 | 29,700,000.00 | 90.00% |
| 芷江侗族自治县水利水电开发有限责任公司 | 27,977,474.61 | 27,977,474.61 | 10.00% | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | 10.00% |
| 合计 | 279,774,746.16 | 279,774,746.16 | 100.00% | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | 100.00% |
（二）减资金额
本次拟减资金额共计人民币246,774,746.16元，两方股东按照1元/股同比例减资，其中：公司将获得减资款项人民币222,097,271.55元；芷江水利将获得减资款项人民币24,677,474.61元。
五、减资的目的及对公司的影响
蟒电公司本次减资事宜符合其目前实际经营情况。本次减资完成后，公司对蟒电公司的出资比例保持不变，蟒电公司仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。公司将收回长期投资资金人民币222,097,271.55元，有利于公司合理配置资源，控制投资风险，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。
六、备查文件
公司第十一届董事会第二十二次会议决议
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2024年12月27日