证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临2024-070
宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会第三十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次会议于2024年12月26日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知已于2024年12月25日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会审议议案情况
（一）审议通过《关于控股子公司拟购买资产暨关联交易的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会认为本次交易由双方根据公开、公平、公正的市场化原则进行，交易的定价政策和定价依据符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东、特别是中小股东利益的情形。关联董事陈洪、杨铭、严杰对该议案表决进行了回避。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司拟购买资产暨关联交易的公告》。
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。
（二）审议通过《关于聘请常年法律顾问的议案》
同意聘请北京市天元（成都）律师事务所为公司常年法律顾问，聘
期为一年。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
董事会2024年12月28日