浙江众合科技股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2024年12月20日以电子邮件或电话形式送达全体董事；
2、会议于2024年12月27日以通讯表决的方式召开；
3、会议应参加表决的董事10人,实际参加表决的董事10人；
4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
（一）《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，并由董事会提交公司临时股东大会审议
《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2024-107）详见2024年12月28日登载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。
表决结果为通过。
（二）《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
受客户年末集中回款的季节特性影响，根据资金可能出现的时点性冗余情况，在确保公司日常经营发展资金需求的前提下，公司及其合并范围内的子公司使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度下资金可滚动使用，期限不超过董事会审议通过该事项后一个月内，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（临2024-106）详见2024年12月28日登载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董 事 会二〇二四年十二月二十七日