爱柯迪股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
爱柯迪股份有限公司(以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”)于2024年12月27日召开第四届董事会第五次会议,审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》,同意变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权相关人员办理相关工商变更登记手续。具体内容如下:
一、变更注册资本情况
(一)可转换公司债券转股引起的股份变动
经中国证券监督管理委员会(证监许可[2022]1917号)文核准,公司于2022年9月23日公开发行了1,570.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额157,000.00万元,期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]294号文同意,公司本次发行的157,000.00万元可转换公司债券于2022年10月28日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“爱迪转债”,债券代码“110090”。根据有关规定和《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“爱迪转债”自2023年3月29日起可转换为公司股份。转股期起止日期:2023年3月29日至2028年9月22日,转股价格:18.93元/股;因公司实施2022年度利润分配方案,自2023年5月19日起转股价格调整为18.70元/股;因公司股权激励计划增发新股,自2023年7月7日起转股价格调整为18.57元/股,自2023年12月19日起转股价格调整为18.56元/股;因向特定对象发行股票,自2024年4月12日起转股价格调整为18.53元/股;因公司股权激励计划增发新股,自2024年6月24日起转股价格调整为18.40元/股;因公司实施2023年度利润分配方案,自2024年7月10日起转股价格调整
为18.11元/股。截至2024年11月28日“爱迪转债”累计转股数量为0.9123万股。2024年5月29日至2024年11月28日,“爱迪转债”转股数量为0.0551万股。
注:自验资报告出具日至本公告披露日,因公司股权激励计划增发新股,自2024年12月25日起转股价格调整为18.03元/股。
(二)第六期限制性股票激励计划首次授予引起的股份变动
公司分别于2024年10月29日、11月19日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议和2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;于2024年11月29日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整第六期限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司以7.15元/股的价格向850位股权激励对象首次授予750.80万股限制性股票。实际出资中8位激励对象放弃认购公司拟向其授予的限制性股票2.00万股,公司实际向842名激励对象首次授予限制性股票748.80万股。
综合上述股本变化,公司股份总数由97,736.4253万股增加至98,485.2804万股,注册资本由97,736.4253万元增至98,485.2804万元。
二、关于修订《公司章程》部分条款的情况
根据公司2022年第一次临时股东大会和2024年第三次临时股东大会的授权及上述可转债转股、限制性股票激励计划的实际情况,对《公司章程》相关条款进行修订,并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记、备案手续。
修订说明如下:
序号 | 《公司章程》相应条款 | 修订后的《公司章程》条款 |
1 | 第六条 公司注册资本为人民币97,736.4253万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币98,485.2804万元。 |
2 | 第十九条 公司股份总数为97,736.4253万股,均为普通股,并以人民币标明面值。 | 第十九条 公司股份总数为98,485.2804万股,均为普通股,并以人民币标明面值。 |
除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不作修订。根据公司股东大会对董事会的授权,本次变更注册资本及修订《公司章程》相关条款的事项无需再次
提交股东大会审议。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司
董事会2024年12月28日