爱柯迪股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议基本情况
爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第四届董事会第五次会议于2024年12月27日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司于2024年12月20日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。
本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。
本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议董事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
出席董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
上述审议议案具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公告编号：临2024-123。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
上述审议议案具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公告编号：临2024-124。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司
董事会2024年12月28日