震安科技股份有限公司关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月27日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。由于公司可转换公司债券已于2024年12月26日全部赎回，赎回前债券持有人实施转股导致公司股本增加；公司原董事白云飞先生及周福霖先生辞职，其辞职虽未导致公司董事会人数低于法定人数，但造成目前董事会组成人数与公司章程规定不符。鉴于上述原因，为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织结构，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》并参照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》等其他有关规定，公司董事会决定对《公司章程》中涉及注册资本、股本及董事会组成人数的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会指定专人办理公司章程变更的工商登记、备案等相关事宜。现将有关修订情况公告如下：
一、《公司章程》修订对比表
| 变更事项 | 原制度条款 | 修订后条款 |
| 修订 | 第六条 公司注册资本为人民币20,160万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币276,291,028元。 |
| 修订 | 第二十条 公司股份总数为20,160万股，全部为人民币普通股。 | 第二十条 公司股份总数为276,291,028股，全部为人民币普通股。 |
| 修订 | 第一百一十六条 董事会由9名董事组成，其中4名为独立董事。董事会设董事长1人，可以设副董事长若干名，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百一十六条 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事。董事会设董事长1人，可以设副董事长若干名，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |
修订后的《震安科技股份有限公司章程》全文详见2024年12月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司章程》（2024年12月修正案）。
二、其他事项说明
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
2024年12月28日