常州中英科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月27日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2024年12月27日9:15至15:00期间的任意时间。
2. 现场会议地点：常州市钟楼区正强路28号常州中英科技股份有限公司会议室。
3. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 召集人：公司董事会，第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
5. 主持人：公司董事长俞卫忠先生。
6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东106人，代表股份47,124,200股，占上市公司总股份的62.6652%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份46,922,300股，占上市公司总股份的62.3967%。
通过网络投票的股东100人，代表股份201,900股，占上市公司总股份的
0.2685%。
2. 中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东100人，代表股份201,900股，占上市公司总股份的0.2685%。
其中： 通过网络投票的中小股东100人，代表股份201,900股，占上市公司总股份的0.2685%。
3. 出席和列席的其他人员：公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所的律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案：
（一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：
同意47,082,400股，占有效表决权股份的99.9113%；反对28,000股，占有效表决权股份的0.0594%；弃权13,800股，占有效表决权股份的0.0293%。该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意160,100股，占中小股东有效表决权股份的79.2967%；反对28,000股，占中小股东有效表决权股份的13.8683%；弃权13,800股，占中小股东有效表决权股份的6.8351%。
（二）审议通过了《关于公司为全资子公司新增授信提供担保的议案》
表决情况：
同意47,057,600股，占有效表决权股份的99.8587%；反对46,700股，占有效表决权股份的0.0991%；弃权19,900股，占有效表决权股份的0.0422%。该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意135,300股，占中小股东有效表决权股份的67.0134%；反对46,700股，占中小股东有效表决权股份的23.1303%；弃权19,900股，占中小股东有效表决权
股份的9.8564%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的温博律师、 唐芳律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：“公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。”
四、备查文件
1. 2024年第一次临时股东大会决议；
2.上海市锦天城律师事务所关于常州中英科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
常州中英科技股份有限公司董事会
2024年12月27日