中化国际（控股）股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2024年12月27日在北京召开。会议应到董事7名，实到董事7名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由张学工董事长主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议：
一、同意《关于修订公司<章程>部分条款的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容详见公司同日发布的临2024-059号“中化国际关于修订《公司章程》部分条款的公告”。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、同意《关于制定<董事会决议跟踪落实及后评估制度>的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、同意《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。详细内容详见公司同日发布的临2024-060号“中化国际关于变更相关会计政策的公告”。
四、同意《关于公司2025年内审计划的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。
五、同意《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。同意于2025年1月17日14点30分在北京凯晨世贸中心会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。详细内容详见公司同日发布的临2024-061号“中化国际关于召开2025年第一次临时股东大会的通知”。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
董事会2024年12月28日