一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销、作废限制性股票的议案》。
经核查，公司本次终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销、作废已授予但尚未解除限售/归属的限制性股票相关事项，系综合考虑宏观经济、市场环境及公司实际情况等因素，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意本事项，并将《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销、作废限制性股票的议案》提交公司董事会审议。
【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届董事会第七次独立董事专门会议决议》之签署页】
| 侯绪超 | 徐作骏 | 刘 力 |
2024年12月26日