诺德新材料股份有限公司关于2021年股票期权激励计划股票期权注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会的授权，公司于2024年7月8日召开第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期与预留授予部分第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会、监事会就相关事项发表了同意的意见。本次注销情况及原因如下：
鉴于公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期与预留授予部分第一个行权期已到期、公司2021年股票期权激励计划中首次授予部分第三个行权期与预留授予部分第二个行权期公司层面业绩考核未达到考核要求，行权条件未成就。
综上，公司决定对上述已到期未行权以及因行权条件未成就不能行权的股票期权进行注销。有关本事项的具体内容详见公司于2024年7月9日披露的《诺德新材料股份有限公司关于2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期与预留授予部分第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临2024-055）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）提交注销上述股票期权的申请，经中登公司审核确认，上述15,864,840份股票期权注销事宜已于2024年12月26日办理完毕。本次股票期权注销不会对公司股本造成影响。
特此公告。
诺德新材料股份有限公司董事会
2024年12月28日