湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年12月27日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2024年12月22日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2024-123）。
（二）审议通过《关于部分可转债募投项目延期的议案》
保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分可转债募投项目延期的公告》（公告编号：2024-124）。
三、备查文件
《湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会2024年12月28日