证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-076
好想你健康食品股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2024年12月26日
现场会议召开时间：2024年12月26日下午14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月26日9:15-15:00。
2、现场会议地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、本次会议由公司董事会召集，由石聚彬先生主持，公司第五届董事会董事及第六届董事会董事候选人、第五届监事会监事及第六届监事会非职工代表监事候选人、第六届监事会职工代表监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。
5、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东421人，代表股份153,806,393股，占公司有表决权股份总数的34.0084％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份147,951,878股，占公司有表决权股份总数的32.7139％。通过网络投票的股东407人，代表股份5,854,515股，占公司有表决权股份总数的1.2945％。
6、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东413人，代表股份9,605,999股，占公司有表决权股份总数的2.1240％。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份3,751,484股，占公司有表决权股份总数的0.8295％。通过网络投票的中小股东407人，代表股份5,854,515股，占公司有表决权股份总数的
1.2945％。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1.01 选举石聚彬先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意150,783,434股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0346%。
中小股东总表决情况：同意6,583,040股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.5305％。
石聚彬先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.02 选举石训先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意150,859,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0838%。
中小股东总表决情况：同意6,658,756股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.3187％。
石训先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.03 选举石聚领先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意150,940,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1367%。
中小股东总表决情况：同意6,740,135股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.1659％。
石聚领先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.04 选举张敬伟先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意150,524,339股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8661%。中小股东总表决情况：同意6,323,945股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.8333％。
张敬伟先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.05 选举李嘉先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意150,823,530股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0606%。
中小股东总表决情况：同意6,623,136股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.9479％。
李嘉先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.06 选举江明华先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意150,474,493股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8337%。
中小股东总表决情况：同意6,274,099股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.3144％。
江明华先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举廖小军先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意150,678,116股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9661%。
中小股东总表决情况：同意6,477,722股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.4341％。
廖小军先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.02 选举张建君先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意150,650,410股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9481%。
中小股东总表决情况：同意6,450,016股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的67.1457％。张建君先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.03 选举许晓芳女士为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意150,888,238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1027%。
中小股东总表决情况：同意6,687,844股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.6215％。
许晓芳女士当选为公司第六届董事会独立董事。
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举张琪女士为第六届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意150,847,928股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0765%。
中小股东总表决情况：同意6,647,534股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.2019％。
张琪女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
3.02 选举张卫峰先生为第六届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意150,700,806股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9808%。
中小股东总表决情况：同意6,500,412股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.6703％。
张卫峰先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
4、《关于调整监事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意153,487,215股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7925％；反对237,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1546％；弃权81,378股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0529％。
中小股东总表决情况：
同意9,286,821股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.6773％；反对237,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4755％；弃权81,378股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8472％。
5、《关于第六届董事会董事薪酬或津贴方案的议案》
总表决情况：
同意9,746,521股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4980％；反对378,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.7106％；弃权80,778股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7915％。中小股东总表决情况：
同意9,146,521股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
95.2168％；反对378,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9423％；弃权80,778股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8409％。
6、《关于第六届监事会成员薪酬或津贴方案的议案》
总表决情况：
同意153,339,115股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6962％；反对386,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2513％；弃权80,778股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0525％。
中小股东总表决情况：
同意9,138,721股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
95.1356％；反对386,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0235％；弃权80,778股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8409％。
议案4属于特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案5涉及关联交易，关联股东及其一致行动人均已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所
2、律师姓名：张树才、胡中阳
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《好想你健康食品股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；
2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司
董事会2024年12月27日