湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-095
湖南方盛制药股份有限公司第五届董事会2024年第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第九次临时会议于2024年12月25日下午15:30在新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于2024年12月21日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会议应出席董事6人，实际出席董事6人（独立董事高学敏先生与杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案
董事会同意进行董事会换届选举，公司第六届董事会共计7人，其中独立董事3人，推荐高学敏先生、袁雄先生、杜守颖女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
本议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司2024-097号公告。
该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董
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事候选人的议案
董事会同意进行董事会换届选举，公司第六届董事会共计7人，其中非独立董事4人，推荐周晓莉女士、陈波先生、萧钺先生、王武军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
本议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司2024-097号公告。
该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
本议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司2024-098号公告。
该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、关于向银行申请人民币授信额度的议案
根据公司（含合并报表范围内的全资/控股子公司，下同）2025年度经营及投资计划，为确保公司日常经营、业务拓展与投资并购的资金需求，公司2025年度拟采取信用、保证、抵押、质押等形式，向银行申请人民币授信额度25亿元，此授信额度将主要用于偿还到期债务、流动资金周转、业务拓展等事宜。上述申请授信额度的有效期为自公司股东大会批准后起一年；在有效期内，公司均可在不超过上述额度的范围内，向商业银行申请人民币授信额度。上述额度为授信总额，后续实际融资时若涉及资产抵押贷款、担保融资等事项则需另行审批。
为提高工作效率，提请作如下授权：在公司股东大会同意上述授信额度后，授权法定代表人审核并签署相关融资文件,包括签署全部及各项有息融资、为融资而作的保证、抵押和质押等有
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关文件，并由公司管理层具体办理相关手续，除监管规定以外，不再对单笔融资出具相应董事会决议。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
本议案需提交股东大会审议。
该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
五、关于公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬标准的议案
1、独立董事津贴
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》中的相关规定，公司拟支付每位独立董事年度工作津贴为人民币5万元（税前，按月支付），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。
2、其他董事、监事薪酬
对于非专职董事、监事，拟根据其担任的董事/监事履职情况发放一定的履职津贴（最高不超过2万元/年），非专职董事、监事在公司担任其他管理职务的，按照公司相关规定领取薪酬。
对于专职董事、监事，将根据工作繁简程度发放一定的董事、监事津贴，具体金额将根据实际情况确定后履行相应审批程序。
3、高级管理人员薪酬原则
高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任；2025年，高级管理人员薪酬总额较上年度最高调增不超过30%。
4、由薪酬与考核委员会就年度薪酬具体发放情况召开专门
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会议进行审批，并报董事会备案。
离任董事、监事、高级管理人员仍在公司担任其他职务的，按照公司相关规定领取薪酬。
本议案需提交股东大会审议。
该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
六、关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格的议案
广东华商（长沙）律师事务所就此事项发表了专项意见。
本议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司2024-099号公告。
该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
七、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
广东华商（长沙）律师事务所就此事项发表了专项意见。
本议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司2024-099号公告。
该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
八、关于签订《股权转让协议之补充协议》的议案
本议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司2024-100号公告。
该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
九、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案
董事会决定于2025年1月20日（周一）召开公司2025年第一
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次临时股东大会。
本议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司2024-101号公告。
该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2024年12月27日