浙江仙琚制药股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知已于2024年12月20日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2024年12月26日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：
1、审议通过了《关于拟成立全资子公司的议案》。
《关于拟设立全资子公司的公告》具体内容详见2024年12月27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
《关于拟变更会计师事务所的公告》具体内容详见2024年12月27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》具体内容详见2024年
12月27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过了《关于制订<舆情管理制度>的议案》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于2025年1月15日（星期三）下午2：30召开2025年第一次临时股东大会。《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见2024年12月27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
备查文件：
1、第八届董事会第十二次会议决议
2、董事会审计委员会会议纪要
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会2024年12月27日