证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-064
北京中石伟业科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的规定，经北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过，拟于2025年1月13日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议届次：公司2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年1月13日（星期一） 下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月13日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月13日9:15-15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2025年1月6日（星期一）
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至2025年1月6日（星期一）15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书格式见附件一）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路3号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项及提案编码如下：
| 议案 编码 | 议案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票制以外的所有议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数6人 |
| 1.01 | 选举吴晓宁先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举叶露女士为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举HAN WU（吴憾）先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举陈钰先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举陈曲先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举何文进先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》 | 应选人数3人 |
| 2.01 | 选举张文丽女士为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举陆致龙先生为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举陈亚伟先生为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数2人 |
| 3.01 | 选举李素卿女士为公司第五届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举马闯先生为公司第五届监事会非职工代表监事 | √ |
| 非累积投票议案 | ||
| 4.00 | 《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于修订公司部分制度的议案》 | 作为投票对象的子议案数（3） |
| 6.01 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 6.02 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ |
| 6.03 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
2、上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案中，第1、2、3项议案将采取累积投票方式选举，本次会议应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以待选董事或监事的人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
4、上述议案中，第6项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方式
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025年1月10日（上午8:30-11:30，下午14:30-16:00）。
3、登记地点：北京市北京经济技术开发区东环中路3号，公司证券事务部。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《北京中石伟业科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。信函或传真须在2025年1月10日16:00前送达公司证券事务部方为有效。来信请寄：北京市北京经济技术开发区东环中路3号北京中石伟业科技股份有限公司证券事务部，邮编：100176（信封请注明“股东大会”字样）。本次股东大会不接受电话登记。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；
（二）本次股东大会联系人：张伟娜
电话：010-67860832；
传真：010-67860291；
电子邮箱：info@jones-corp.com
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第十八次会议决议；
（二）公司第四届监事会第十八次会议决议；
（三）其他备查文件。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司董事会2024年12月26日
附件一：《授权委托书》附件二：《北京中石伟业科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会参会股东登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
附件一：
授权委托书
兹全权授权 （先生/女士）代表本人（单位）出席北京中石伟业科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人对本次股东大会议案的表决情况
| 议案 编码 | 议案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票制以外的所有议案 | √ | |||
| 累积投票议案 | |||||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数6人 | 选举票数 | ||
| 1.01 | 选举吴晓宁先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.02 | 选举叶露女士为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.03 | 选举HAN WU（吴憾）先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.04 | 选举陈钰先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.05 | 选举陈曲先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.06 | 选举何文进先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》 | 应选人数3人 | 选举票数 | ||
| 2.01 | 选举张文丽女士为公司第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举陆致龙先生为公司第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举陈亚伟先生为公司第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数2人 | 选举票数 | ||
| 3.01 | 选举李素卿女士为公司第五届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 3.02 | 选举马闯先生为公司第五届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 非累积投票议案 | |||||
| 4.00 | 《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于修订公司部分制度的议案》 | 作为投票对象的子议案数（3） | |||
| 6.01 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 6.02 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 6.03 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
委托人单位（姓名）： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 委托人签名（盖章）：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章、个人委托需本人签字。
2、本次授权行为仅限于本次股东大会。
3、如委托人对上述表决事项未做出具体指示，代理人是□否□(请选择)可以按照自己的意见表决。
附件二：
北京中石伟业科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会参会股东登记表
| 个人股东姓名/法人股东名称 | |||
| 个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码 | 法人股东法定代表人姓名 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 出席会议人姓名/名称 | 是否委托 | ||
| 代理人姓名 | 代理人身份证号 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮编 | ||
| 个人股东签字/法人股东盖章 | |||
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年1月10日16：00之前送达、邮寄或传真方式到公司证券事务部，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 股东投票代码：350684；投票简称：中石投票。
2、 投票方式：股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互
联网投票系统投票。
3、 填报表决意见或选举票数：
（1）议案4、5、6为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）议案1、2、3为累积投票议案，股东每持有一股即拥有每个议案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投零票。
股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如议案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东所拥有的选举票数在3位独立董事候选人重任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如议案3.00，采用差额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年1月13日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月13日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。