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证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-059
佛山市金银河智能装备股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议，召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期，时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年1月15日（星期三）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月15日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年1月8日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至2025年1月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：佛山市三水区宝云路6号公司二楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案（提案1.00、2.00、3.00采用等额选举） | ||
| 1.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数：4人 |
| 1.01 | 选举张启发为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举张冠炜为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举黎明为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举周健泉为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数：3人 |
| 2.01 | 选举杨澄为第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举陈永为第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举曹福成为第五届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数：2人 |
| 3.01 | 选举程强为第五届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举唐鑫辉为第五届监事会非职工代表监事 | √ |
特别提示：
1、上述议案已经公司2024年12月25日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司2024年12月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
2、上述议案将分别采用累积投票制进行表决。本次会议应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
4、上述议案对中小投资者单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者指：单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（3）股东可以采用信函、传真方式登记，认真填写附件中的《股东参会登记表》（附件三），与股东身份证复印件、股东《证券账户卡》复印件在2025年1月14日17:00前送达公司证券部，以便登记确认，不接受电话登记。
2、登记时间：2025年1月14日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00
3、登记地点：广东省佛山市三水区宝云路6号
联系人：证券部 何伟谦
电话：0757-87323386传真：0757-87323380邮编：528100本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○二四年十二月二十六日
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、股东参会登记表
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350619
2、投票简称：银河投票
3、填报选举票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将其拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年1月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月15日上午9:15，结束时间为2025年1月15日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
佛山市金银河智能装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书兹全权委托 /女士代表本人/本单位出席佛山市金银河智能装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 选举票数 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |||
| 1.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数：4人 | |
| 1.01 | 选举张启发为第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.02 | 选举张冠炜为第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.03 | 选举黎明为第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.04 | 选举周健泉为第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数：3人 | |
| 2.01 | 选举杨澄为第五届董事会独立董事 | √ | |
| 2.02 | 选举陈永为第五届董事会独立董事 | √ | |
| 2.03 | 选举曹福成为第五届董事会独立董事 | √ | |
| 3.00 | 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数：2人 | |
| 3.01 | 选举程强为第五届监事会非职工代表监事 | √ | |
| 3.02 | 选举唐鑫辉为第五届监事会非职工代表监事 | √ | |
本授权委托书复印、传真均有效，有效期为自签署之日起至本次临时股东大会会议结束之日止。
1. 委托人姓名或单位名称（自然人股东须签名、法人股东及有限合伙企业股东须法定代表人/执行合伙人签字并加盖单位公章）：
2. 委托人持有股份数及所占比例：
3. 受委托人签名：
4. 受委托人身份证号码：
5. 签署日期：2025年 月 日
备注：该授权委托书用于股东委托他人参会使用。如股东亲自参加、或法人股东委派法定代表人参加、有限合伙企业股东委派执行事务合伙人参加、或委派方有全权授权决议或其他授权文件，可不填写该授权委托书。
附件三
佛山市金银河智能装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会参会登记表
| 股东姓名或名称 | |||
| 股东联系地址 | |||
| 身份证号或营业执照号码 | |||
| 账户卡号 | 持股数量 | ||
| 出席会议人员姓名 | 是否委托 | ||
| 出席人员身份证号 | 联系电话 | ||
| 发言意向及要点 | |||
| 股东签字或盖章： 年 月 日 | |||
备注：
1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。
2、填写完整的参会登记表及相应资料应于2025年1月14日下午17：00之前以送达、邮寄或传真方式送到公司，地址为：广东省佛山市三水区宝云路6号佛山市金银河智能装备股份有限公司证券部，邮政编码：528100。
3、不接受电话登记。
4、上述参会登记表复印或按以上格式自制均有效。