苏州工业园区凌志软件股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年12月26日
（二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区大渡河路388弄5号楼5楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 184 |
| 普通股股东人数 | 184 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 9,805,245 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 9,805,245 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 5.3170 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 5.3170 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长张宝泉先生主持，会议以现场及网络
方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 9,275,088 | 94.5931 | 399,832 | 4.0777 | 130,325 | 1.3292 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于购买董监高责任险的议案》 | 9,275,088 | 94.5931 | 399,832 | 4.0777 | 130,325 | 1.3292 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会无特别决议议案。
2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案1。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：谢静 李允红
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会
2024年12月27日