上海中洲特种合金材料股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知已于2024年12月23日以电子邮件或其他方式通知各位监事。本次会议于2024年12月25日下午15:00在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议由监事会主席李猛先生主持，公司董事会秘书祝宏志先生列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计估计变更符合公司及子公司实际情况，符合会计准则等有关规定，其审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的规定。执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-037）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为公司拟定的2024年前三季度利润分配预案符合中国证券监
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-038）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
上海中洲特种合金材料股份有限公司监事会2024年12月26日