北京神舟航天软件技术股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议于2024年12月26日以通讯方式召开。会议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事5人，实际出席并表决监事5人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《航天软件关于选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求。监事会同意公司选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
上述议案内容详见公司于2024年12月27日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于选聘会计师事务所的公告》（2024-036）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会
2024年12月27日