惠而浦（中国）股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议资料
二O二五年一月
惠而浦（中国）股份有限公司2025年第一次临时股东大会现场会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司章程和股东大会议事规则等有关规定，特制定本须知。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括代理人，以下同）的合法权益，务请出席现场会议的股东准时到会场签到并参加会议。股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、股东出席现场大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。在大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品，对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会会务组有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。
三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正式开始前10分钟内向大会会务组登记，并填写发言申请单，经大会会务组许可，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。每一股东发言时间不超过5分钟。由大会主持人或其指定的有关人员对股东提出的问题进行回答。
四、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对各项议案进行表决。
六、大会现场表决采用记名投票表决。
惠而浦（中国）股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2025年1月2日14：30
二、会议召集人：惠而浦（中国）股份有限公司董事会
三、现场会议召开地点：惠而浦工业园总部大楼B707会议室
四、会议召集方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年1月2日至2025年1月2日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
五、见证律师：安徽天禾律师事务所律师
六、议 程：
1、梁昭贤董事长主持并宣布开幕
2、议案报告
3、议案表决
4、宣读表决结果
5、宣读法律意见书
6、各位股东代表发言
7、梁昭贤董事长宣布会议闭幕
目 录
议案一：关于预计2025年度日常关联交易额度的议案
1.01关于预计与实控人控制的关联方2025年度日常关联交易额度的议案
1.02关于预计与惠而浦集团及其关联方2025年度日常关联交易额度的议案
议案一（1.01）
惠而浦（中国）股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易额度的议案
之关于预计与实控人控制的关联方2025年度日常关联交易额度的议案
各位股东及股东代表：
根据日常经营业务的开展需要，公司与实控人控制的关联方2024年度1-11月份日常关联交易的预计和执行情况以及2025年度关联交易总额预测情况如下：
（一）2024年1-11月日常关联交易的预计和执行情况
（二）2025年日常关联交易预计金额和类别
根据2024年1-11月公司与实控人控制的关联方发生的关联交易情况，结合公司2025年经营预测，预计2025年发生的与实控人控制的关联方的日常关联交易如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预计金额 （万元） | 2024年1-11月实际发生金额（万元） （未经审计） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人采购 | 中山格兰仕商贸有限公司 | 13,881.90 | 9,374.21 | |
| 中山格兰仕商贸有限公司的关联方 | 500.00 | 66.63 | 采购不及预期 | |
| 向关联人销售商品 | 中山格兰仕商贸有限公司及其关联方 | 1,914.59 | 1,151.84 | 销售不及预期 |
| Galanz Japan Co.,Ltd. | 895.94 | 376.75 | 销售不及预期 | |
| 作为出租方当年确认的租赁收入 | 中山格兰仕商贸有限公司及其关联方 | 50.00 | - | |
| 作为承租方当年简化确认的租赁费用 | 中山格兰仕商贸有限公司及其关联方 | 100.00 | 1.20 | |
| 作为承租方适用新租赁准则确认的使用权资产 | 中山格兰仕商贸有限公司及其关联方 | 200.00 | - | |
| 作为承租方适用新租赁准则确认的租赁负债利息支出 | 中山格兰仕商贸有限公司及其关联方 | 20.00 | - | |
| 合计 | 17,562.43 | 10,970.63 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年度预计金额 （万元） | 占同类业务比例（%） | 2024年度 1-11月实际发生金额 （万元） （未经审计） | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人采购 | 中山格兰仕商贸有限公司 | 33,905.00 | 8.46 | 9,375.41 | 2.34 | 零部件采购 |
| 中山格兰仕商贸有限公司的关联方 | 163.00 | 0.04 | 66.63 | 0.02 | ||
| 向关联人销售商品 | 中山格兰仕商贸有限公司及其关联方 | 1,007.00 | 0.25 | 1,528.59 | 0.38 | |
| 合计 | 35,075.00 | 10,970.63 |
综上，2024年1-11月与实控人控制的关联方累计发生各类日常关联交易总额（未经审计）为10,970.63万元；预计2025年度公司与实控人控制的关联方累计关联交易金额为35,075.00万元。
上述议案已经公司2024年第四次临时董事会会议及2024年第四次临时监事会会议审议通过，《关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》已刊登于2024年12月17日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。
议案一（1.02）
惠而浦（中国）股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易额度的议案
之关于预计与惠而浦集团及其关联方2025年度日常关联交易额度的议案
各位股东及股东代表：
根据日常经营业务的开展需要，公司与惠而浦集团及其关联方2024年度1-11月份日常关联交易的预计和执行情况以及2025年度关联交易总额预测情况如下：
（一）2024年1-11月日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预计金额 （万元） | 2024年1-11月实际发生金额（万元） （未经审计） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人采购 | 惠而浦集团及其关联方 | 1,000.00 | - | |
| 向关联人销售商品 | Whirlpool Corporation | 216,468.01 | 152,560.12 | 成品订单减少 |
| Beko Europe Management S.R.L.（曾用名：Whirlpool Management EMEA S.R.L.） | 44,481.12 | 45,659.18 | ||
| Beko Italy Manufacturing S.R.L.（曾用名：Whirlpool EMEA S.R.L.） | ||||
| Whirlpool (Taiwan) Co., Ltd. | 4,750.24 | 5,017.99 | ||
| Whirlpool Australia Pty Ltd. | 4,482.26 | 4,818.44 | ||
| Whirlpool Southeast Asia Pte | 4,127.95 | 4,857.00 | ||
| Whirlpool Argentina S.R.L. | 3,433.13 | 634.21 | 成品订单减少 | |
| 惠而浦集团及其关联方 | 3,359.55 | 8,947.63 | 成品订单增加 | |
| Whirlpool (Hong Kong) Ltd. | 3,014.14 | 4,477.42 | 成品订单增加 | |
| Beko Poland Manufacturing Sp.z o.o.（曾用名：Whirlpool Company Polska Sp.z o.o.） | 2,978.64 | 4,670.99 | 成品订单增加 | |
| Beko Manufacturing Slovakia spol.s r.o.（曾用名：Whirlpool Slovakia spol.s r.o.） | 2,763.95 | 3,157.38 | 成品订单增加 | |
| Whirlpool Chile Limitada | 2,229.38 | 78.34 | 成品订单减少 | |
| Whirlpool of India Ltd. | 2,041.61 | 1,892.97 | ||
| Whirlpool Mexico, S. de R.L. de C.V. | 1,595.46 | 675.47 | 成品订单减少 |
| 商标许可使用费 | Whirlpool Properties,Inc. | 1,631.38 | 99.12 | 内销不及预期，商标费用减少 |
| 技术许可使用费 | 惠而浦集团及其关联方 | 1,332.52 | 65.85 | 内销不及预期，技术许可费用减少 |
| 作为出租方当年确认的租赁收入 | 惠而浦集团及其关联方 | 173.01 | 131.74 | |
| 合计 | 299,862.35 | 237,743.85 |
（二）2025年日常关联交易预计金额和类别
根据2024年1-11月公司与惠而浦集团及其关联方发生的关联交易情况，结合公司2025年经营预测，预计2025年发生的与惠而浦集团及其关联方的日常关联交易如下：
注1：经公司2024年3月20日召开的2024年第二次临时董事会及2024年4月9日召开的2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于拟签署<区域适用声明协议>暨关联交易的议案》。即：受Whirlpool Corporation（以下简称“惠而浦集团”）最终控制的公司Whirlpool EMEA Holdings LLC与合资方Ardutch B.V已签署的出资协议约定，Whirlpool
| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年度预计金额 （万元） | 占同类业务比例（%） | 2024年度 1-11月实际发生金额 （万元） （未经审计） | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售商品 | Whirlpool Corporation | 311,094.00 | 58.21 | 152,560.12 | 38.06 | 订单增加 |
| Beko Europe Management S.R.L.（曾用名：Whirlpool Management EMEA S.R.L.） | 12,477.00 | 2.33 | 38,957.92 | 9.72 | 详见注1 | |
| Whirlpool Australia Pty Ltd. | 6,672.00 | 1.25 | 4,793.81 | 1.20 | 订单增加 | |
| Whirlpool (Hong Kong) Ltd. | 6,664.00 | 1.25 | 4,477.42 | 1.12 | 订单增加 | |
| Whirlpool S.A. | 6,431.00 | 1.20 | 4,937.51 | 1.23 | 订单增加 | |
| Whirlpool (Taiwan) Co., Ltd. | 5,718.00 | 1.07 | 5,017.99 | 1.25 | ||
| Whirlpool Southeast Asia Pte | 4,702.00 | 0.88 | 4,857.00 | 1.21 | ||
| 惠而浦集团及其关联方 | 4,541.00 | 0.85 | 17,376.40 | 4.34 | ||
| Whirlpool of India Ltd. | 2,801.00 | 0.52 | 1,892.97 | 0.47 | 订单增加 | |
| Whirlpool Argentina S.R.L. | 2,775.00 | 0.52 | 634.21 | 0.16 | 订单增加 | |
| Whirlpool Uruguay S.R.L. | 2,013.00 | 0.38 | 1,941.80 | 0.48 | ||
| 商标许可使用费 | Whirlpool Properties,Inc. | 350.00 | 100.00 | 99.12 | 100.00 | |
| 技术许可使用费 | 惠而浦集团及其关联方 | 144.00 | 100.00 | 65.85 | 100.00 | |
| 作为出租方当年确认的租赁收入 | 惠而浦集团及其关联方 | 160.00 | 75.00 | 131.74 | 75.00 | |
| 合计 | 366,542.00 | 237,743.85 |
EMEA Holdings LLC将其持有的Whirlpool Management EMEA S.R.L.股权剥离至其与合资方Ardutch B.V共同新设的合资公司（以下简称“合资交易”）。合资交易中与WhirlpoolManagement EMEA S.R.L.相关的权益份额调整完成后，Whirlpool Management EMEA S.R.L.不再是受惠而浦集团最终控制的公司。就Whirlpool Management EMEA S.R.L.继续从公司处采购产品相关事宜，公司与惠而浦集团、Whirlpool Management EMEA S.R.L.签署《区域适用声明协议》。
根据《上海证券交易所股票交易规则》等相关法律法规的有关规定，Beko EuropeManagement S.R.L.（曾用名：Whirlpool Management EMEA S.R.L.）、Beko ItalyManufacturing S.R.L.（曾用名：Whirlpool EMEA S.R.L.）、Beko Poland ManufacturingSp.z o.o.（曾用名：Whirlpool Company Polska Sp.z o.o.）、Beko Manufacturing Slovakiaspol.s r.o.（曾用名：Whirlpool Slovakia spol.s r.o.）在协议生效后十二个月内，仍属于本公司关联方。
综上，2024年1-11月与惠而浦集团及其关联方累计发生各类日常关联交易总额（未经审计）为237,743.85万元；预计2025年度公司与惠而浦集团及其关联方累计关联交易金额为366,542.00万元。
上述议案已经公司2024年第四次临时董事会会议及2024年第四次临时监事会会议审议通过，《关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》已刊登于2024年12月17日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。