武汉海特生物制药股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：2024年12月26日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月26日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点
湖北省武汉市经济技术开发区海特科技园会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：公司董事长陈亚先生。
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东68人，代表股份58,864,204股，占公司有表决
权股份总数的44.9708％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份39,259,424股，占公司有表决权股份总数的29.9932％。通过网络投票的股东65人，代表股份19,604,780股，占公司有表决权股份总数的14.9776％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东62人，代表股份1,091,204股，占公司有表决权股份总数的0.8337％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东62人，代表股份1,091,204股，占公司有表决权股份总数的0.8337％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中伦（武汉）律师事务所律师、保荐机构国投证券股份有限公司代表等相关人士出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通过了所有议案，各议案表决情况如下：
1、审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意58,360,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1434％；反对504,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8566％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意587,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
53.7938％；反对504,204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.2062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（武汉）律师事务所的刘佳律师、凌珑律师出席了2024年第二次临时股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《武汉海特生物制药股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；
2、北京中伦（武汉）律师事务所出具的《关于武汉海特生物制药股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会2024年12月26日