北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2024年12月17日以电子邮件方式发出。2024年12月26日上午会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议决议如下：
1. 审议通过了《关于修订<执行委员会议事规则>的议案》
同意修订《执行委员会议事规则》。修订后的《执行委员会议事规则》详见2024年12月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2. 审议通过了《关于制定<估值项目管理办法>的议案》
同意制定《估值项目管理办法》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司
董事会2024年12月27日