天津创业环保集团股份有限公司第九届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第四十九次会议于2024年12月25日以现场结合视频方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2024年12月23日将本次董事会会议通知和会议材料以现场送达和电邮形式发送给参会董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
1.关于创业环保集团2023年工资总额清算及2024年工资总额预算调整情况的议案
本公司及所属各级公司按照上级国资管理部门要求，对2023年工资总额进行了清算。同时，重新梳理确定了2024年工资总额预算。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
2.关于审议设立芜湖创环水务有限公司公司章程的议案
2024年11月5日，本公司第九届董事会第四十三次会议同意参与竞标芜湖市滨江污水处理厂二期工程特许经营项目（二次）（以下简称“芜湖滨江项目”）并设立项目公司。目前芜湖滨江项目已成功中标，董事会审议通过了芜湖创环水务有限公司（暂定名）的公司章程。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
3.关于对阜阳创业水务有限公司贷款提供担保的议案
具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对阜阳创业水务有限公司贷款提供担保的公告”。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
4.关于对河北国津天创污水处理有限责任公司贷款提供担保的议案具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对河北国津天创污水处理有限责任公司贷款提供担保的公告”。按照香港联交所上市规则，本事项构成香港上市规则项下就关连交易的全面豁免。本公司董事唐福生先生、安品东先生、王永威先生和潘光文先生作为关联董事对本议案回避表决。本议案表决结果如下：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
5.关于申请公司一季度融资额度的议案
根据本公司2025年第一季度经营计划资金需要，为满足公司经营及各项目运营需要，2025年1-3月公司新增融资额度不超过人民币13.82亿元。本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2024年12月26日