证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-042
江苏如通石油机械股份有限公司关于认购私募投资基金份额的进展公告之三
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止认购私募投资基金份额的议案》，同意终止认购私募基金份额，具体情况如下：
一、对外投资概述及进展情况
北京时间2024年 8月 9 日，公司签署SG-RT Subscription Agreement（以下简称“认购协议”），拟出资2001万新加坡元认购CEC-SG VCC的子基金SG-RTFund，为SG-RT Fund的单一出资人，拟全部用于投资MOOREAST HOLDING LTD.可转换债券。同日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于认购私募投资基金份额的议案》，全体董事同意公司参与认购本次私募投资基金份额的事项。具体内容详见公司于2024年8月13日披露的《如通股份关于认购私募投资基金份额的公告》（公告编号：2024-031）。
2024年9月11日，因资金出境需要的手续尚未经行政主管部门审批完成，未能按照原计划支付投资款。经与被投资公司进行协商约定：付款日期延期至2024年10月14日之前。具体内容详见公司于2024年9月12日披露的《如通股份关于认购私募投资基金份额的进展公告》（公告编号：2024-035）。
2024年10月15日，因资金出境需要的手续仍未经行政主管部门审批完成，未能按照原计划支付投资款。经与被投资公司进行协商约定：付款延期执行。具体内容详见公司于2024年10月16日披露的《如通股份关于认购私募投资基金份额的进展公告之二》（公告编号：2024-039）。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、终止本次对外投资的具体情况
（一）终止本次对外投资的原因
本次投资经第五届董事会第二次会议审议通过后，积极履行审批手续，经与主管部门就资金出境问题进行多次沟通后，最终确认无法获得对外直接投资（ODI）备案，无法合法兑换外汇并支付投资款。经审慎研究，公司决定终止本次认购私募投资基金份额。
（二）终止本次对外投资的决策程序
2024年12月26日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于终止认购私募投资基金份额的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此次终止认购私募基金份额不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，本次投资无需提请本公司股东大会批准。
三、终止对外投资对公司的影响
本次终止认购私募基金份额不会对公司业务发展产生不利影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司将按照相关法律法规及时履行相应信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司董事会2024年12月27日