苏州昀冢电子科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2024年12月22日送达全体董事，并于2024年12月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王宾先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2024年12月25日为授予日，以授予价格13.34元/股，向83名激励对象授予200.00万股限制性股票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。董事诸渊臻、莫凑全为2024年限制性股票激励计划激励对象，回避本议案的表决。
本议案已经公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-057）。
特此公告。
苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
2024年12月26日