厦门日上集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知已于2024年12月17日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2024年12月25日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司2号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中张文清先生以通讯方式参会，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证劵交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经与主要股东协商,公司监事会同意提名蒋万标先生、李傲来先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。具体情况如下：
（1）同意提名蒋万标先生为第六届监事会股东代表监事
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（2）同意提名李傲来先生为第六届监事会股东代表监事
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第六届监事会监事津贴标准的议案》
结合公司实际经营情况，并综合考虑同行业、同地区的其他上市公司监事津贴情况，同意公司第六届监事会监事津贴标准为人民币伍万元/年（税前），发放方式实行按月发放。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期事项是本着对公司及股东利益负责的原则，结合募投项目建设的实际情况提出的，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次募投项目延期事项。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十六次会议决议
厦门日上集团股份有限公司
监事会2024年12月26日