证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-155
机科发展科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作
细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2024年12月24日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员会并选举委员及制定与修订相关制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
薪酬与考核委员会委员可以就某一问题向董事和高级管理人员提出质询，被质询的董事和高级管理人员应作出回答。第三十四条 薪酬与考核委员会委员根据了解和掌握的情况资料，结合公司经营目标完成情况并参考其他相关因素，对董事和高级管理人员的业绩指标、薪酬方案、薪酬水平等作出评估。
第八章 附 则
第三十五条 本细则所称“以上”含本数；“少于”“过”“不足”，均不含本数。
第三十六条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并修订本细则，报董事会审议通过。
第三十七条 本细则由公司董事会负责制定、修订及解释。
第三十八条 本细则自公司董事会审议通过之日起施行。
机科发展科技股份有限公司
董事会2024年12月25日