证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-159
机科发展科技股份有限公司外部董事管理办法
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一、 审议及表决情况
2024年12月24日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》《董事会议事规则》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定执行，并修订本办法，报董事会审议通过。第二十七条 本办法由公司董事会负责制定、修订及解释。第二十八条 本办法自公司董事会审议通过之日起施行。
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董事会2024年12月25日