证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2024-071
昆山万源通电子科技股份有限公司独立董事专门会议制度
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一、 审议及表决情况
2024年12月24日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于制定公司股票在北交所上市后使用的相关制度的议案》。
议案表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
（三）出席独立董事的姓名；
（四）审议议案；
（五）表决方式及每一决议事项的表决结果（表决结果应载明同意意见或异议意见票数）；
（六）独立董事发表的意见。意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍。
第十条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。公司应当保障独立董事召开独立董事专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。
第三章 附则
第十一条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定执行。
第十二条 本制度由公司董事会解释和修订。
第十三条 本制度自董事会审议通过之日起生效。
昆山万源通电子科技股份有限公司
董事会2024年12月25日