同兴环保科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2024年12月20日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2024年12月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》
因公司发展需要，为使公司资本市场证券简称更准确、更全面的诠释公司非电行业烟气治理业务、碳捕集业务和新能源业务“一体两翼”的发展战略，增强广大投资者和社会公众对公司的准确认知，更好地传递公司转型发展决心和长期投资价值，推动公司高质量发展，公司证券简称将由“同兴环保”变更为“同兴科技”。本次变更证券简称事项已经深圳证券交易所审查无异议。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
同兴环保科技股份有限公司董事会
2024年12月26日