证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-098
新疆科力新技术发展股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月24日
2.会议召开地点：新疆科力新技术发展股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共45人，持有表决权的股份总数63,921,500股，占公司有表决权股份总数的72.58%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数26,443,200股，占公司有表决权股份总数的30.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，出席6人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、公司副总经理、总工程师、财务总监等高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据向不特定合格投资者公开发行股票的发行结果，公司注册资本由6,392.15万元变更为8,807.15万元，公司总股本由6,392.15万股变更为8,807.15万股。公司股票已于2024年10月29日在北京证券交易所正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”（最终以工商行政管理部门登记为准）。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《新疆科力新技术发展股份有限公司章程（草案）》相关内容进行修订，并变更为《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》。具体内容详见公司于2024年12月9日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《新疆科力新技术发展股份有限公司关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2024-088）、《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》(公告编号：2024-093)。
2.议案表决结果：
同意股数63,921,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：
为进一步规范和完善公司治理，新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，修订了部分制度，具体内容详见公司于2024年12月9日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告《新疆科力新技术发展股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：
2024-094）、《新疆科力新技术发展股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：
2024-096）。
本议案子议案如下：
(1)《新疆科力新技术发展股份有限公司募集资金管理制度》；
(2)《新疆科力新技术发展股份有限公司关联交易管理制度》。
2.议案表决结果：
(1)《新疆科力新技术发展股份有限公司募集资金管理制度》
同意股数63,921,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
(2)《新疆科力新技术发展股份有限公司关联交易管理制度》
同意股数63,921,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）律师姓名：毛海龙、赵彤
（三）结论性意见
律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、《新疆科力新技术发展股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》
2、《国浩律师（北京）事务所关于新疆科力新技术发展股份有限公司2024年第四次临时股东大会之法律意见书》
新疆科力新技术发展股份有限公司
董事会2024年12月25日