招商局积余产业运营服务股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2024年12月23日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会第二十九次会议的通知。会议于2024年12月25日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人，分别为吕斌、刘晔、陈海照、陈智恒、赵肖、章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。
本制度具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《市值管理制度》。
（二）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。
本制度具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《投资者关系管理制度》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
招商局积余产业运营服务股份有限公司董 事 会2024年12月26日