大千生态环境集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年12月25日16:30在公司会议室以现场表决方式召开。鉴于公司董事会改组完成，经全体董事同意豁免会议通知时限要求，会议通知于公司2024年第四次临时股东大会选举产生新董事会成员后，以口头方式通知全体董事。会议由公司全体董事共同推选董事张源先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会选举张源先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于选举董事长、副董事长及补选第五届董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2024-076）。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
经审议，公司董事会选举段力平先生为第五届董事会副董事长，任期自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于选举董事长、副董事长及补选第五届董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2024-076）。
3、审议通过《关于补选公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》经审议，公司董事会补选张源先生为董事会战略委员会委员，并担任召集人；补选杜国扬先生为董事会审计委员会委员；补选林隆华先生、段力平先生为董事会提名委员会委员，并由林隆华先生担任召集人；补选林隆华先生、凌小晋先生为董事会薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于选举董事长、副董事长及补选第五届董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2024-076）。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
（1）审议通过《关于聘任丁燚先生为公司总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
（2）审议通过《关于聘任王正安先生为公司副总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
（3）审议通过《关于聘任覃思女士为公司副总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
（4）审议通过《关于聘任朱卫华先生为公司财务总监的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于聘任高级管理人员及变更法定代表人的公告》（公告编号：2024-077）。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会2024年12月25日