证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-061
荣科科技股份有限公司关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日披露的《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》（以下简称“预案”）“重大风险提示”及“第七节风险因素”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。
2.截至本公告披露之日，除预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
一、本次交易概述
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海敬在信息技术有限公司（以下简称“敬在信息”）控股权（以下简称“本次交易”），交易对手方为杨佳木、上海秀而繁阴科技有限公司、西藏合众佳业企业管理合伙企业（有限合伙）、上海敬一兆业信息技术合伙企业（有限合伙）、上海敬在纤凝企业管理服务合伙企业（有限合伙）。
截至本公告披露之日，公司未直接或间接持有标的公司股份。本次交易完成后，敬在信息将成为公司的控股子公司，公司将合法拥有标的资产，能实际控制标的公司生产经营。本次交易不构成重大资产重组。
二、本次交易的进展情况
2024年10月25日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案并履行了相关信息披露程
序。具体内容详见2024年10月25日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。2024年11月22日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告》（公告编号：2024-057）。自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》第六十九条的规定“经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有效；本次交易涉及发行股份的，特别情况下可适当延长，但延长时间至多不超过三个月。”本次交易已完成审计的财务报告审计基准日为2024年6月30日，为保证本次交易事项顺利进行，公司拟将本次交易涉及的财务数据进行更新，为此交易双方及敬在信息正在为审计加期做相关准备工作。后续公司将按照交易进展及法律法规及时履行信息披露义务。
三、风险提示
本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并获得有权监管部门的批准或同意后方可正式实施，能否取得前述批准或同意存在不确定性。公司于2024年10月25日披露的本次交易预案已对本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关审批程序和信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十五日