上海美迪西生物医药股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2024年12月18日以电子邮件方式通知全体董事，本次会议于2024年12月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由公司董事长陈金章先生召集和主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会同意提名CHUN-LIN CHEN先生、蔡金娜女士、QINGCONG LIN先生、陈国铠先生、陈勇航先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会同意提名马大为先生、赖卫东先生、王剑锋女士为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。特此公告。
上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
2024年12月25日