上海美迪西生物医药股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2024年12月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年12月18日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席曾宪成先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工监事的议案》鉴于公司第三届监事会监事任期届满，为保证公司稳健、规范发展，按照《公司法》《公司章程》的规定，监事会同意提名金伟春先生为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
上海美迪西生物医药股份有限公司监事会
2024年12月25日