内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
2024年12月17日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第十二次会议的通知》等相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2024年12月24日在公司会议室以通讯方式召开了第八届董事会第十二次会议，本次会议为临时会议，董事长王冠一先生主持了本次会议。会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过了关于《聘任大信会计师事务所为公司2024年度审计机构》的议案
为顺利推进公司2024年度审计工作规范有序开展，综合考虑公司经营发展及2024 年度审计工作需要，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过；
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议；
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》。
2、审议通过了关于《召开2025年第一次临时股东大会》的议案
董事会同意公司于2025年1月17日召开公司2025年第一次临时股东大会；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一次临时股东大会的通知》。
3、审议通过了《福瑞股份：舆情管理制度》的议案
董事会同意制定《福瑞股份：舆情管理制度》；表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福瑞股份：舆情管理制度》。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、公司第八届董事会审计委员会第六次会议决议。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十五日