广东通宇通讯股份有限公司2023年员工持股计划第二次持有人会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开2023年员工持股计划第二次持有人会议。本次会议通知已于2024年12月20日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由公司2023年员工持股计划管理委员会召集，由管理委员会主任周松先生主持，本次会议出席的持有人代表共32人，代表员工持股计划份额9,429,203份，占公司本次员工持股计划总份额（含预留部分）的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2023年员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整2023年员工持股计划管理委会委员的议案》
公司2023年员工持股计划管理委员会主任周松先生因个人原因，申请辞去管理委员会委员及主任职务，冯宇先生因个人原因申请辞去2023年员工持股计划管理委员会委员。根据公司《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次持有人会议同意补选周小忠先生、张炜亮先生为公司2023年员工持股计划管理委员会委员，与原委员刘科种先生共同组成2023年员工持股计划管理委员会，任期与本次员工持股计划存续期一致。
前述管理委员会成员均未在公司担任董事、监事、高级管理人员职务，未在公司第一大股东单位担任职务，与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 表决结果：同意9,429,203份，占出席会议持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席会议持有人所持份额总数的0.00%。
同日，公司召开2023年员工持股计划管理委员会会议，审议通过《关于选举
2023年员工持股计划管理委员会主任的议案》，同意选举周小忠先生为公司2023年员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划的存续期一致。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会二〇二四年十二月二十五日