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证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-071
北方化学工业股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议的会议通知及材料于2024年12月18日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事。会议于2024年12月23日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，分别为贾云先生、杨洪红女士、雷宵宵先生。本次会议由监事会主席贾云先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》。
监事会认为，董事会制定的2024年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意以2024年9月30日的总股本549,034,794股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，共计派发现金红利10,980,695.88元。公司《2024年前三季度利润分配预案》合法、合规。
该议案需提交 2025年第一次临时股东大会审议通过。
具体内容登载于2024年12月25日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
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三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
监 事 会二〇二四年十二月二十五日