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证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-070
北方化学工业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议的会议通知及材料于2024年12月18日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2024年12月23日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数9人；实际出席董事人数9人，分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、刘天新先生、尉伟华先生、潘健先生、胡获先生、吕先锫先生、崔晓辉先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部控制评价手册>的议案》。该议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。
（二）会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部控制管理制度>的议案》。修订后《内部控制管理制度》登载于2024年12月25日的巨潮资讯网。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。
（三）会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》。修订后《对外捐赠管理办法》登载于2024年12月25日的巨潮资讯网。
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（四）会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，公司提出2024年前三季度利润分配预案为：以2024年9月30日的总股本549,034,794股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金红利10,980,695.88元。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议审议通过。
该议案需提交 2025年第一次临时股东大会审议通过。
（五）会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2025年1月13日下午 2:50 在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》登载于2024年12月25日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董 事 会二〇二四年十二月二十五日