春秋电子：2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2024-055债券代码：113577 债券简称：春秋转债债券代码：113667 债券简称：春23转债

苏州春秋电子科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年12月24日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市张浦镇益德路988号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	153
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	156,099,963
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.3096

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理薛革文主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公

司法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、3、 董事会秘书张振杰出席本次会议,其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	薛革文	154,088,413	98.7113	是
1.02	陆秋萍	154,087,813	98.7109	是
1.03	熊先军	154,062,259	98.6946	是
1.04	薛晨辉	154,086,679	98.7102	是

2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	沈晓华	154,063,388	98.6953	是
2.02	王亚	154,084,090	98.7086	是
2.03	钱军辉	154,081,901	98.7071	是

3、 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	杨超	154,070,024	98.6995	是
3.02	任娜娜	154,097,493	98.7171	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	薛革文	391,607	16.2955
1.02	陆秋萍	391,007	16.2705
1.03	熊先军	365,453	15.2072
1.04	薛晨辉	389,873	16.2233
2.01	沈晓华	366,582	15.2541
2.02	王亚	387,284	16.1156
2.03	钱军辉	385,095	16.0245
3.01	杨超	373,218	15.5303
3.02	任娜娜	400,687	16.6733

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的所有议案均为累积投票议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：陈洋洋、申晗

2、 律师见证结论意见：

北京德恒律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2024年12月25日

? 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议