证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2024-095债券代码：149590 债券简称：21万马01
浙江万马股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2024年12月23日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2024年12月18日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长李刚先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
1. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对全资子公司浙江万马专用线缆科技有限公司增资的议案》。
为满足子公司经营活动需要，公司拟对全资子公司浙江万马专用线缆科技有限公司（以下简称“专用线缆”）增资16,000万元。增资完成后，专用线缆注册资本由4,000万元增至20,000万元，专用线缆仍为公司全资子公司。
《关于对全资子公司浙江万马专用线缆科技有限公司增资的公告》详见2024年12月25日巨潮资讯网。
2. 会议以8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加2024年度日常关联交易的议案》，副董事长张珊珊因在关联方兼任董事职务，因此在审议该议案时回避表决。
根据实际业务开展需要，公司增加与关联方万马科技股份有限公司不超过800万元销售商品的关联交易。
《关于增加2024年度日常关联交易的公告》详见2024年12月25日巨潮资讯网。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会二〇二四年十二月二十五日