襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开的情况
（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2024年12月19日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。
（三）公司于2024年12月24日以现场结合通讯表决方式在公司1号会议室召开本次会议。
（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，其中李佐元、李从容等6名董事以通讯表决方式出席会议。
（三）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
议案1：审议《公司2024年中期利润分配预案》
具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷关于2024年中期利润分配预案的公告》（公告编号2024-045）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
议案2：审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷2025年第一次临时股东大会通知》（公告编号2024-046）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
特此公告。
襄阳长源东谷实业股份有限公司
董事会2024年12月25日