襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开的情况
（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2024年12月19日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。
（三）公司于2024年12月24日以现场表决方式在公司1号会议室召开本次会议。
（四）本次监事会应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。
（五）本次会议由监事会主席张友群主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过如下议案：
议案1：审议《公司2024年中期利润分配预案》
公司监事会认为：《公司2024年中期利润分配预案》符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序
合法、合规。我们同意公司《公司2024年中期利润分配预案》，并同意公司将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷关于2024年中期利润分配预案的公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
特此公告。
襄阳长源东谷实业股份有限公司
监事会2024年12月25日