苏州西典新能源电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2024年12月24日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年12月20日以电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据实际情况，在不改变募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资用途、投资总额的情况下，将“年产800万件动力电池连接系统扩建项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年第四季度。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-080）。
三、备查文件
经与会董事签字确认的第二届董事会第二次会议决议。
特此公告。
苏州西典新能源电气股份有限公司
董事会2024年12月25日