苏州和林微纳科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”或“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”） 通知于2024年12月13日通过传真、专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议于2024年12月24日在苏州高新区普陀山路196号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事6人，现场及通讯方式出席董事6人，会议由董事长骆兴顺先生主持，公司其他相关人员列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司拟申请一照多址及修订＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟申请一照多址及修订<公司章程>的公告》。
（二）审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舆情管理制度》。
特此公告。
苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
2024年12月25日