浙江力聚热能装备股份有限公司关于调整第二届董事会专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会成员的议案》，调整后的公司第二届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会构成如下：
| 专门委员会 | 主任委员 | 委员会成员 |
| 战略委员会 | 何俊南 | 何俊南、王建平、杨将新 |
| 提名委员会 | 赵奎 | 赵奎、王建平、杨将新 |
| 审计委员会 | 徐栋娟 | 徐栋娟、杨将新、赵奎 |
| 薪酬与考核委员会 | 杨将新 | 杨将新、徐栋娟、何晓霞 |
上述董事会各专门委员会成员任期与公司第二届董事会任期一致。
特此公告。
浙江力聚热能装备股份有限公司董事会
2024年12月25日