证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2024-095
温州聚星科技股份有限公司董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度已于2024年12月19日经公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
议记录、决议记录等，由董事会负责保存。董事会会议档案的保存期限为十年以上。
第六章 附则
第三十一条在本规则中，“以上”包括本数。第三十二条
本制度由公司董事会负责制定、修订、解释。
第三十二条 本规则自公司股东大会审议通过后实施，本规则的修改需经股东大会批准。
温州聚星科技股份有限公司
董事会2024年12月23日