证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-065
南京沪江复合材料股份有限公司募集资金管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度的制定已经南京沪江复合材料股份有限公司于2024年12月20日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，同意9票，反对0票，弃权0票。本制度尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
有关规定相冲突时，以新颁布的法律、法规、部门规章、规范性文件、监管规则以及经合法程序修改后的《公司章程》的规定为准。第三十八条 本制度由董事会制定并修订，自公司股东会审议通过后生效并实施。第三十九条 本制度由董事会负责解释。
南京沪江复合材料股份有限公司
董事会2024年12月23日